Germán Cardona Soler, de vendedor ambulante a estafador multinivel
Germán Cardona Soler, el Madoff valenciano, tiene dos perfiles en Facebook. En uno, acumula casi 500 amigos. El otro, no tiene ninguna actividad. En la vida real también debía ser algo parecido. Dos caras para una misma persona. Por un lado, un estafador de guante blanco. Un embaucador de película. “Sabemos dónde vamos, lo que estamos creando… De lo grande que es esto”, apelaba a sus posibles inversores -mejor víctimas- con un traje gris y corbata roja. La imagen del supuesto triunfador. “Quiero ser la empresa que pague a más gente en el mundo”, bravuconeaba en otra intervención.
El otro lado de este personaje, detenido por estafar a más de 100.000 personas de todo el mundo, es mucho más banal sin tanto alarde ni artificio. Según publicó el diario colombiano La Republica, Cardona Soler comenzó vendiendo jabones y cepillos en mercados ambulantes de Valencia. Resulta difícil entender cómo un tipo de lo más normal, sin experiencia comercial ni estudios universitarios, según el rotativo, construyó una estafa piramidal de alcance mundial.
La suerte se terminó hace unos días, tal y como adelantó ESTAFAS MLM. Agentes de la Policía Nacional registraron los tres pisos de su propiedad en un inmueble de la avenida del Puerto con perros especializados para localizar dinero. En una de las viviendas supuestamente vivían sus padres -ahora han desaparecido-, otro lo tiene alquilado a una familia – “no queremos decir nada”- y en el restante, residía él. Pero era poco menos que un fantasma en la finca. “Creo que me crucé con él una vez”, dice uno de sus vecinos.
De su perfil de Facebook se desprende un aficionado al fútbol y seguidor del Valencia. Uno de sus jugadores preferidos, David Villa. Tampoco le hace ascos a una carrera de Fórmula 1, donde parece que Alonso es su preferido en la parrilla. Muestra sus preferencias por las Islas Galápagos, “donde habrá que hacer un viaje”, comenta. Y, al parecer, le gusta Lady Gaga. Vamos, que su carta de presentación no deslumbra precisamente.
Pero ya en las redes sociales, alguno de los afectados no dudan en recriminarle. “Germán, usted dijo que había que esperar. Bueno, han pasado varios años y usted no se manifiesta, de todas maneras ya nos estafó. Que descarado es usted, cerró la pagina de FOREX y sigue tan tranquilo. El día te ha de llegar”, le advierten. Y le llegó.
Germán ideó la clásica estafa piramidal. Se prometen intereses de entre el 10% y el 20% y se devuelven los primeros depósitos. Los inversores iniciales, complacidos por el pago, buscan a otros incautos, pero llega el momento en que el dinero desaparece, se esfuma. Así, la Policía cree que el Madoff valenciano llegó a estafar 213 millones de euros. De esta cantidad, blanqueó 24 millones de euros. Su patrimonio inmobiliario en España es de una veintena de inmuebles, algunos en Valencia.
El cabecilla captaba los fondos a través de la sociedad Evolution Market Group, más conocida como Finanzas Forex, cuyo lema es “sumando día a día”. La idea era negociar lícitamente en el mercado de divisas. La prensa colombiana revela que logró ganarse la confianza de muchos ciudadanos haciendo creer que patrocinaba un programa de radio para ‘apadrinar’ a personas secuestradas. También en esto mintió, según las informaciones. En Estados Unidos se le investiga por sospechas de tráfico de dólares falsificados. Desde finales de 2008 tiene intervenidos todos sus bienes en el país americano.
Su carrera comenzó en países suramericanos con su base en Panamá. Allí disponía incluso de un Lamborghini. Había que dar imagen de poder, de triunfador. A medida que se le cerraban puertas, abría el chiringuito en otros países. Finalmente, también echó sus redes por España. Un abogado catalán representa a 700 estafados.